MexPlay Casino AML

Esta politica describe las medidas de Mex Play y MexPlay Casino contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilicitas en Mexico.

1. Objetivo

Mex Play aplica un programa AML (prevencion de lavado de dinero) para prevenir que la plataforma sea utilizada para ocultar fondos de origen ilicito, evadir controles legales o financiar delitos. Todos los usuarios de MexPlay deben cumplir estas normas al operar con dinero real en Casino Mex Play.

2. Operador y marco regulatorio

El servicio Mex Play es operado por PRODUCCIONES MOVILES S.A. DE C.V. bajo licencia DGAJS/SCEVF/P-06/2005-TER. Las obligaciones AML de MexPlay Casino se aplican conforme a la legislacion mexicana aplicable y a los estandares internacionales reconocidos en la industria del juego regulado para jugadores en Mex Play Mexico.

3. Conoce a tu cliente (KYC)

Antes de procesar retiros relevantes o cuando la ley lo exija, Mex Play verifica la identidad del titular de la cuenta en MexPlay. Los documentos, plazos y procedimientos se detallan en la Politica KYC. Sin verificacion completa en Mex Play Casino, ciertas operaciones pueden quedar suspendidas.

4. Monitoreo de transacciones

En Mex Play revisamos depositos, apuestas, bonificaciones y retiros para detectar patrones inusuales: montos elevados sin actividad coherente, uso de multiples metodos de pago, intentos de retiro inmediato tras deposito, cuentas vinculadas o datos inconsistentes en el historial de MexPlay Casino.

5. Senales de alerta

• Identidad o documentos falsos, alterados o de terceros.
• Deposito y retiro rapido sin juego proporcional.
• Multiples cuentas con los mismos datos bancarios o dispositivos.
• Origen de fondos no justificado o negativa a aportar informacion.
• Uso de metodos de pago no autorizados o pertenecientes a otra persona.

6. Medidas del operador

Ante actividad sospechosa, Mex Play puede solicitar documentacion adicional, limitar depositos o retiros, congelar saldo, cerrar la cuenta y conservar registros para las autoridades competentes. MexPlay Casino toma estas decisiones para proteger la plataforma Mex Play y cumplir la ley.

7. Reportes a autoridades

Cuando la normativa lo requiera, Mex Play coopera con autoridades financieras, fiscales o de seguridad y presenta los reportes correspondientes desde MexPlay. No informamos al usuario sobre una investigacion en curso si la ley lo prohibe.

8. Conservacion de registros

Mex Play conserva datos de identificacion, historial de transacciones y comunicaciones relacionadas con AML durante el plazo exigido por la regulacion aplicable en MexPlay Casino, incluso despues del cierre de la cuenta cuando sea necesario.

9. Obligaciones del usuario

Al registrarse en Mex Play debe ser mayor de edad, usar solo fondos legitimos, proporcionar informacion veraz y actualizada, no abrir cuentas multiples en MexPlay para eludir controles ni utilizar Casino Mex Play en nombre de terceros sin autorizacion expresa.

10. Contacto

Consultas sobre la politica AML de Mex Play: support@mexplay.mx.

Paginas relacionadas: Politica KYC, Privacidad, Terminos, Metodos de pago.